Mostrando artículos por etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Con Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es utilizada como brazo intimidatorio de la cuatroté

El diputado local señaló por extorsión al director de Diario Cambio, Arturo Rueda, y recordó que este caso generó la investigación federal

Dirigiré y transmitiré desde donde siempre; si quieren irme a detener, ya saben dónde siempre estoy, dijo el director de Diario Cambio

Bajo el argumento de mejorar el combate al lavado de dinero y actividades relacionadas al financiamiento del terrorismo, la Cámara de Diputados aprobó el martes reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, que permitirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) introducir a una persona a la lista de usuarios bloqueados con sólo un indicio de que se encuentra relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.