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También fue arrestado por acusaciones de lavado de dinero y violación de datos personales la exesposa de Nicolas, Daysuris del Carmen Vásquez

La pieza clave de la Operación Angelópolis, el apoderado de 33 empresas que han sido señaladas, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal, Florentino Daniel Tavera Ramos, fue aprehendido este lunes por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Oficio 110/231/2021 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigió a la Fiscalía de Justicia del estado (FGE) de Puebla, el 7 de julio de 2021, con datos que sustentan y revelan indicios de una intrincada red de lavado de dinero, en la que se menciona al aún coordinador de los diputados federales de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, es también la punta de lanza de pistas y señalamientos que van directo sobre otras personas, otras empresas y otras entidades de Puebla.

El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que su patrimonio es legal, por lo cual refrendó su confianza en las instituciones y autoridades

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, refirió que la Unidad detectó que entre 2013 y 2022, Peña Nieto recibió transferencias de dinero por alrededor de 26 millones de pesos.

Gómez Álvarez precisó que la FGR abrió una carpeta de investigación por las actividades financieras irregulares del ex presidente de México.

#Importante | En la mañanera de este jueves, el titular de la #UIF, Pablo Gómez Álvarez (@PabloGomez1968), informó que presentó denuncia ante #FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN). pic.twitter.com/vBDGMXDFFD

— exilio_mx (@MxExilio) July 7, 2022

El funcionario federal aclaró que la UIF sólo se hará cargo de proveer la información y los datos que la instancia judicial requiera y no de hacer las indagatorias en sí.

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021.

Detalló que las empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas con irregularidades financieras. 

“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, (…) transferidos por un familiar consanguinidad desde una cuenta en México hacia España”, señaló.

También, sostuvo que empresas relacionadas con “un expresidente” de México realizaron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares y se identificó que “tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.

A decir del funcionario federal, en el ilícito podrían estar involucradas unas 15 personas.

En su desbocada carrera por conseguir una artificial exculpación de la investigación que lo involucra por lavado de dinero y otros delitos federales, el diputado federal Moisés Ignacio Mier Velazco ha venido, en cada entrevista que da, en cada tuit que publica y hasta en los silencios que hace, ofreciendo confesiones involuntarias y exhibiendo más y más que, efectivamente, es un protagonista de esa trama.

Pablo Gómez también envío un extrañamiento a FGE, por filtración de documento a los medios; se crea historia criminal distinta, dice

Familiares muy cercanos de Moisés Ignacio Mier Velazco, quienes no se dedican a la política, pero que se benefician de las relaciones del coordinador de los diputados federales de Morena, aseguraban este lunes en sus centros de trabajo, algunos magisteriales, que “en una semana” se iba a “diluir” o que “Nacho va a parar” el escándalo y la indignación populares por el caso del presunto lavado de dinero que ha cometido con su socio en Diario Cambio, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega.

El diputado local señaló por extorsión al director de Diario Cambio, Arturo Rueda, y recordó que este caso generó la investigación federal

Dirigiré y transmitiré desde donde siempre; si quieren irme a detener, ya saben dónde siempre estoy, dijo el director de Diario Cambio