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Bajo el argumento de mejorar el combate al lavado de dinero y actividades relacionadas al financiamiento del terrorismo, la Cámara de Diputados aprobó el martes reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, que permitirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) introducir a una persona a la lista de usuarios bloqueados con sólo un indicio de que se encuentra relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.

Reconoció que el gobierno federal no puede intervenir en el conflicto, pero indicó que sí pueden hacer recomendaciones

En sólo cuatro años, el gobernador electo de Nuevo León y tres personas más, habrían lavado 40 millones de pesos

Desviaban recursos y lavaban dinero, en un esquema de simulación de servicios de empresas factureras

Acusan a filántropos de lavado de dinero y fraude contra fundación Mary Street Jenkins