Las cuentas bancarias de Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, detenida el lunes en Estados Unidos, fueron bloqueadas desde 2015, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el funcionario adscrito a la Secretaría de Hacienda, Emma Coronel fue bloqueada en 2015 al presentarse un acuerdo en el que también se bloquearon las cuentas de 330 personas físicas y morales ligadas al Cártel de Sinaloa.
“Hay un requerimiento en 2015, por parte de la entonces PGR, 2017 se presentó una denuncia. en 2019 como es de conocimiento se hizo una denuncia; se han presentado nueve denuncias en contra del Cártel de Sinaloa y se hizo un acuerdo de bloqueo que incorporó a 330 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”.
"En virtud de que ella fue bloqueada desde 2015, pues ella ya no tenía operaciones en el sistema financiero”, dijo Nieto Castillo,
La pareja de Joaquín “El Chapo” Guzmán es investigada desde 2015 en México por la entonces la Procuraduría General de la República (PGR), la cual hizo una solicitud de información a la UIF sobre las cuentas de Coronel, petición que se contestó el 3 de septiembre de 2015.
Esa misma instancia presentó, el 18 de mayo de 2017, otra denuncia ante la PGR por las menciones constantes a Coronel en varias causas judiciales y es ahí, en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000472/2017, donde Emma Coronel está ya señalada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, ya a cargo de Santiago Nieto Castillo, realizó un bloqueo global de personajes vinculados con el cártel de Sinaloa.
Dichos sujetos, unas 330 personas incluyendo a Emma, fueron mencionados en una denuncia de la UIF contra los cárteles de Sinaloa y del Pacífico.
La fecha de emisión del nuevo acuerdo fue 11 de noviembre 2019, pero para ese momento Emma ya estaba bloqueada para cualquier actividad financiera en México.
La jueza Robin Meriweather ordenó ayer que Emma Coronel permanezca detenida en Alexandria, Virginia, sin derecho a fianza mientras se determina una fecha para el juicio en su contra.
De acuerdo con documentos de autoridades mexicanas y estadounidenses revelados este miércoles, Emma Coronel, habría intentado un tercer intento fallido de fuga para su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras su arresto en 2016.
La información de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) afirma que Coronel pagó dos millones de dólares al funcionario mexicano encargado del sistema penitenciario para revertir la transferencia de “El Chapo” al penal de Ciudad Juárez desde la cárcel del Altiplano, de donde el capo se fugó en 2015.
En el documento, el agente especial Eric S. McGuire asegura que Coronel dio un millón de dólares a una persona identificada como “testigo colaborador 1” para adquirir una propiedad cercana al Altiplano, en el Estado de México, donde “El Chapo” pasó la primera etapa de su último arresto.
El informe precisa que, “Tras la transferencia de Guzmán, según el testigo colaborador 1, Coronel le dijo que ella y otras personas estaban intentado facilitar el regreso de Guzmán a la prisión del Altiplano, donde un escape sería posible”.
