La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP recurrirá a un Tribunal Colegiado de Circuito, para que se revoque la suspensión e interpondrá una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juez, luego de que las cuentas bancarias de Kamel Nacif Borge fueron descongeladas.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, señaló que Nacif Borge podrá tener acceso a sus 800 millones de pesos.
“Nos parece muy raro que a pesar de existir un solicitud internacional del FBI y de tener una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, y órdenes de aprehensión liberadas, el juez haya decidido descongelar la cuentas bajo el argumento de que la solicitud internacional no dice de manera expresa que se bloqueen las cuentas de Kamel Nacif, dice que ‘se valore la pertinencia de bloquear la cuentas’”, expresó.
Con el criterio del impartidor de justicia lo que se está resolviendo es permitir la liberación de las cuentas, y con ello la posibilidad de que muevan el recurso a otros países del mundo, indicó Nieto Castillo.
Precisó que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por propuesta del exministro Eduardo Medina Mora, generó un criterio que señala, “que si había una petición de naturaleza internacional, pudiera proceder el bloqueo de cuentas; pero no así, si la investigación era a nivel local”.
“El problema radica en que no solamente eso, sino recientemente, el caso de Kamel Nacif, por ejemplo, fue un caso en el cual se liberaron 800 millones de pesos que se habían logrado congelar a las cuentas del señor Nacif, en temas vinculados no solo con corrupción política, sino también con trata de personas”, expuso.
