Los cárteles del narcotrafico en el país sumaron ganancias por un billón de pesos entre 2016 y 2018; en la actualidad, hay 19 organizaciones criminales de alto impacto, de las cuales el Cartel de Jalisco Nueva Generación y del Pacífico tienen presencia a nivel internacional, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Durante la presentación de la segunda “Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020”, expresó que la principal amenaza en el país es la delincuencia organizada que en los últimos cuatro años se ha multiplicado, sin embargo, adelantó que están por dar un nuevo golpea a estas organizaciones.
“Estamos en este momento preparando un cuarto golpe, evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos ya muy próximos a poder dar resultados con otra organización delictiva bajo este modelo que hemos generado con Sedena, con Marina, evidentemente la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional, las instancias internacionales, el Centro Nacional de inteligencia, para poder tener datos que nos permitan encontrar las ligas, sobre todo financieras, de estos grupos delictivos”, aseguró al presentar la estrategia del gobierno federal para el combate al lavado de dinero y el terrorismo.
El funcionario añadió que de las amenazas más relevantes son el lavado de dinero, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos y la corrupción.
Afirmó que en el sexenio anterior crecieron ocho organizaciones de carácter regional como el cártel de la Unión Tepito, Tláhuac en la Ciudad de México; Los Viagra en Michoacán; cartel de Noreste en Tamaulipas; el cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero, entre otros.
Precisó que estos grupos son una amenaza prioritaria por lo que el combate tiene que realizarse en cinco ejes como el combate a los sicarios y los líderes de los cárteles; a las estructuras financieras; combate a la corrupción política que los protege; combate a la corrupción ministerial y a la base social que los apoya.
Nieto Castillo señaló que hay cárteles que han diversificado sus actividades como el de Santa Rosa de Lima de pasar del robo de hidrocarburos y el tráfico de drogas a secuestro y extorsión.
Señaló que la administración anterior logró detener o abatir a 116 de 122 objetivos prioritarios, pero eso no es suficiente porque se debe debilitar al crimen organizado en su estructura financiera como hizo el actual gobierno con el Cártel de Santa Rosa de Lima.
El titular de la UIF dijo otra de las amenazas que enfrenta México es lo relacionado con la corrupción, pues de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción señala que ha disminuido la percepción en el país respecto a la corrupción; en 2017, 61 por ciento consideraba que se vivía en un espacio de alta corrupción y, en 2019, fue de 44 por ciento.
Sobre las cuentas congeladas a José Reyes Baeza, ex gobernador de Chihuahau; Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua (AURECH ); y Eliseo Compeán, presidente municipal de Delicias, están en proceo de integración de la denuncia correspondiente.
La UIF había congelado 109 cuentas que ya quedaron desbloqueadas. Esto por ser parte del procedimiento de cuando se bloquea una cuenta de una persona moral. “Lo que sucede es que cuando se incorpora una persona a la lista de bloqueadas y es accionista o apoderado legal de alguna persona moral, el efecto es que se amplía el bloqueo hacia estas personas morales”, explicó Nieto.
Después de la denuncia, dependerá de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero el debido proceso de estas figuras políticas. No obstante, la UIF deberá de proporcionar toda la información que contenga que sea de carácter vinculante para coadyuvar en la investigación oficial.
