Congelan más cuentas a antorchistas
Exgobernador de Chihuahua esperará a que lo notifiquen de alguna denuncia
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Marcos Marcos Pérez García, dirigente de la organización Antorcha Campesina en Guanajuato.
La dependencia de la Secretaría de Hacienda detectó retiros en efectivo de más de 400 mil pesos; también recibió depósitos en una docena de estados del país, los cuales ascienden en total a más de 7 millones de pesos. Tales movimientos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2017, detalló la UIF.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, mencionó que derivado de un análisis financiero, se logró ubicar que dicha persona, quien en 2014 retiró en efectivo 443 mil pesos.
Asimismo, Nieto Castillo identificó que dicha persona no presentó declaraciones fiscales tras haber recibido depósitos en efectivo en al menos 13 entidades federativas por un monto de 7 millones 800 mil pesos en octubre y septiembre de 2017, y haber enviado 3 millones de pesos a una Asociación de Colonos que también presenta irregularidades en el manejo de dinero.
La acción de congelar las cuentas del líder de Antorcha Campesina en Guanajuato son parte del mecanismo de acción de la UIF en este tipo de casos, en los que se desconoce el origen de los recursos movidos en ciertas transacciones financieras.
Por la mañana, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo informó a través de su cuenta de Twitter que exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, es señalado por el presunto desvío de 129 millones de pesos del ISSSTE en Chihuahua, institución de la que fue titular del 2015 al 2018.
Reyes Baeza aseguró que hay certeza en los movimientos dentro de sus cuentas bancarias y aseguró que tiene esperará la notificación de denuncia por parte de las autoridades para formular su estrategia de defensa.
Aseguró que sospecha las motivaciones de la UIF ante el bloqueo de cuentas anunciado ayer en su contra, y hacia otros dos políticos de Chihuahua, entre quienes se encuentra el alcalde de Delicias.
Nieto Castillo indicó que los señalamientos contra el exgobernador de Chihuahua radican en desvíos ocurridos en el marco de la Estafa Maestra, por lo que se presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Al respecto, Baeza Terrazas aseguró que no hay auditoría alguna en la que su nombre aparezca; sin embargo, reiteró que esperará la notificación de las autoridades para iniciar su defensa.
Recientemente está área de la SHCP ha procedido de la misma forma con Alfredo "Billy" Álvarez y algunos directivos más de la Cooperativa Cruz Azul, así como con el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán.
