El empresario Kamel Nacif Borge promovió un amparo con el cual pretende que se obligue a la Fiscalía General de la República (FGR) que le permita tener acceso a la carpeta de investigación iniciada en su contra a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y posiblemente lavado de dinero.
En su demanda de garantías el llamado Rey de la Mezclilla señaló como acto reclamado “el retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF- CDMX/0001148/202” que inició la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Sin embargo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, no admitió a trámite la demanda. El juzgador dio un plazo de cinco días a Kamel Nacif para que informe de forma clara y precisa qué actos desea reclamar.
En septiembre de 2020, la UIF denunció a Kamel Nacif porque detectó transacciones inusuales e irregulares que presuntamente realizó entre enero y octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa.
También descubrió la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de un millón de dólares que Rosa Lisette Nacif, hija del empresario, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su padre es representante legal y accionista. De igual manera, por transferencias de 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre.
Además, del 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020, Kamel Nacif utilizó otra de sus cuentas en Intercam Casa de Bolsa, identificada como cuenta Kame1, para realizar operaciones aparentemente irregulares por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, incluyendo venta de cheques, compra y venta de dólares, transferencias en euros, compra de remesas en libras esterlinas y compras de remesas en dólares.
n julio del presente año, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito amparó al empresario y lo deslindó de toda responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista, fallo que echó abajo la orden de aprehensión en su contra y que es inapelable.
