Un juez federal en el Estado de México liberó una orden de aprehensión en contra de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa Cruz Azul por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez consideró que Álvarez es líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la cooperativa a través de la utilización de empresas conocidas como fachada para la comisión de esos ilícitos.
Además, se liberaron ordenes de aprehensión contra el director financiero de la cooperativa, Mario Sánchez; el director jurídico, Eduardo Borrel; el exdirector jurídico, Víctor Garcés, y su abogado externo, Ángel Junquera.
Las ordenes de aprehensión fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) que los señala por el desvío de recursos propiedad de la Cooperativa Cruz Azul hacia diversas empresas fantasma.
Los indiciados autorizaban y pagaban facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.
El hermano de Billy Álvarez, José Alfredo Álvarez, habría cooperado con la Fiscalía General de la República para develar la estructura y modo de las operaciones ilícitas de las que se le acusa, según misma publicación de El Universal. José Alfredo sería uno de los testigos clave y se le habría dado el "criterio de oportunidad".
Si la FGR logra acreditar los delitos por los cuales se le imputan, Guillermo Álvarez podría enfrentar condenas de hasta 20 a 40 años de prisión. La orden de aprehensión fue liberada desde el pasado 27 de julio por la noche.
El pasado 29 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. En sus investigaciones, la oficina a cargo de Santiago Nieto señala al presidente de la Cooperativa Cruz Azul como artífice de un desvío de aproximadamente mil 200 millones de pesos.
Mientras tanto, el 16 de junio, el juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa con sede en la Ciudad de México urgió a la UIF a acreditar el bloqueo de cuentas.
