La Fiscalía General de la República acusa a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y un juez dictó una orden de aprehensión en su contra.
Las autoridades indican que Gilda Susana Lozoya Austin está vinculada al caso de la planta Agronitrogenados, porque Altos Hornos de México le transfirió 3 millones de dólares.
Gilda Susana Lozoya Austin aún no ha solicitado un amparo y los elementos de la Fiscalía General de la República podrían capturarla.
Una casa en Ixtapa y varios depósitos
El 8 de junio de 2019, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Emilio Lozoya había comprado en un millón 900 mil dólares una residencia en Ixtapa.
Se sospechaba que la mansión de Emilio Lozoya se compró con recursos que provienen de sobornos.
“Sobre el exdirector de Pemex, su madre, su esposa y su hermana pesan órdenes de aprehensión por depósitos a una empresa dada a conocer por MCCI, que sirvió para la compra de dos residencias, una en Ixtapa y otra en Lomas de Bezares”.
“Las cinco órdenes de aprehensión dadas a conocer este viernes por el caso Odebrecht están vinculadas con la revelación realizada el pasado 8 de junio por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acerca de la adquisición para la familia de Emilio Lozoya de una mansión en Ixtapa, valuada en 1.9 millones de dólares que habría sido pagada con dinero de sobornos”.
La ruta del dinero
En una nota que publicó en su portal la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se indica que Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron depósitos en cuentas bancarias en Suiza, las cuales están vinculadas con Emilio Lozoya.
“En la adquisición de ese inmueble participó como intermediario el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien se ha desempeñado como secretario del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA)”.
“Los casos de corrupción de Odebrecht y AHMSA se entrecruzan, porque ambas empresas traspasaron dinero a cuentas en Suiza que las autoridades vinculan con pagos de sobornos al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya”.
“De acuerdo con la investigación del caso, la cual ya fue consignada ante un juez, la adquisición de la mansión en Ixtapa se efectuó mediante una transferencia realizada el 5 de agosto de 2013 desde una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una empresa offshore creada en Islas Vírgenes Británicas, de nombre Tochos Holding Limited, cuyo presunto beneficiario era Emilio Lozoya”.
“En el expediente se menciona a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana como los beneficiarios de la cuenta en Suiza de Tochos”.
Las autoridades lograron reconstruir la ruta del dinero y suponen que terminó en una cuenta bancaria de una empresaria de bienes raíces, que fue quien le entregó la residencia a Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya.
