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Esta mañana, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue dado de alta, se encuentra bien y ya está en su casa, tras ser hospitalizado el sábado por una arritmia

Niegan amparo al exsecretario de Seguridad Pública para descongelar sus cuentas

Pablo Gómez aseguró que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna

Pablo Gómez Álvarez exhibió una lista de ocho personas relacionadas con el ex secretario de estado en los fraudes, entre ellos familiares

Con Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es utilizada como brazo intimidatorio de la cuatroté

El parlamentario añejo, petulante, vanidoso, endiosado de sí mismo, pero histórico, eficiente y un deleite en tribuna, Pablo Gómez Álvarez, se adueñó el pasado jueves 7 de julio de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, para anunciar que la dependencia que encabeza desde hace siete meses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia contra el ex mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), de militancia priísta, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Oficio 110/231/2021 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigió a la Fiscalía de Justicia del estado (FGE) de Puebla, el 7 de julio de 2021, con datos que sustentan y revelan indicios de una intrincada red de lavado de dinero, en la que se menciona al aún coordinador de los diputados federales de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, es también la punta de lanza de pistas y señalamientos que van directo sobre otras personas, otras empresas y otras entidades de Puebla.

La UIF dio a conocer la semana pasada que la FGR investiga a Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras

El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que su patrimonio es legal, por lo cual refrendó su confianza en las instituciones y autoridades

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, refirió que la Unidad detectó que entre 2013 y 2022, Peña Nieto recibió transferencias de dinero por alrededor de 26 millones de pesos.

Gómez Álvarez precisó que la FGR abrió una carpeta de investigación por las actividades financieras irregulares del ex presidente de México.

#Importante | En la mañanera de este jueves, el titular de la #UIF, Pablo Gómez Álvarez (@PabloGomez1968), informó que presentó denuncia ante #FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN). pic.twitter.com/vBDGMXDFFD

— exilio_mx (@MxExilio) July 7, 2022

El funcionario federal aclaró que la UIF sólo se hará cargo de proveer la información y los datos que la instancia judicial requiera y no de hacer las indagatorias en sí.

Pablo Gómez reveló que el ex presidente recibió más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021.

Detalló que las empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas con irregularidades financieras. 

“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, (…) transferidos por un familiar consanguinidad desde una cuenta en México hacia España”, señaló.

También, sostuvo que empresas relacionadas con “un expresidente” de México realizaron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares y se identificó que “tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.

A decir del funcionario federal, en el ilícito podrían estar involucradas unas 15 personas.